НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

Реклама
Заробляй разом з «Є-гроші» – повертай менше ніж отримав!
500 – 5000 грндо 5000 грн1й кредит
1 – 31 днів Термін
0.01 % Ставка
Ставка -0.33% на кожен кредит. info_outline

Нацбанк звинуватив ПАТ ТАСкомбанк у махінаціях, схожих на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Національний банк прийняв рішення про невідповідність керівників ПАТ ТАСкомбанк вимогам законодавства через здійснення банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомляє прес-служба НБУ.
"Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (прийнятих у лютому - березні.) Про невідповідність керівників ТАСкомбанк вимогам законодавства", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками ТАСкомбанк своїх службових обов'язків, що призвело до здійснення цим банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юридичними особами в готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% всієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юросіб.
"Разом з тим банк встановив вищезазначеним клієнтам значно менші тарифи на видачу готівки з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку. Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримували шість фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, вищезазначені контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн вторсировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
"До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію", - констатували в регуляторі.
Там також додали, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Раніше група ТАС бізнесмена і політика Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю ЗАТ Завод Кузня на Рибальському, що належав президенту Петру Порошенку.
Також повідомлялося, що російський Сбербанк завершив операцію з продажу української кредитної організації VS Bank бізнесменові Сергію Тігіпку.

Дата публикации: 2018-10-02
Источник: ua.korrespondent.net
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Супрун почала боротьбу проти реклами ліків

Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект, який обмежує рекламу лікарських засобів.

Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун у своєму Facebook.

Лого myZaym.com
Держстат: економіка України зросла на 3,1%

Зростання прискорилося порівняно з показником попереднього кварталу на рівні 2,2%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в першому кварталі 2018 року в річному вираженні – до аналогічного... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Скільки заборгували українці за комунальні послуги

Станом на кінець серпня заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг знизилася на 0,8% порівняно з показником липня – до 38,4 млрд грн.

Лого myZaym.com
Гаряча вода для Києва: Гройсман каже, тепер справа за Нафтогазом і Кличком

Уряд ухвалив усі необхідні рішення для підготовки опалювального сезону у Києві та подачі гарячої води.

Лого myZaym.com
Без карти і паролів - онлайн-покупки стануть безпечнішими

Українці зможуть розплачуватися за допомогою селфі.

Лого myZaym.com