НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

Реклама
Кешберрі
100 – 3000 грндо 3000 грн1й кредит
7 – 30 днів Термін
1.50 % Ставка
  • Сума від 100 до 8 000 грн
  • від 7 до 30 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 100 до 3 000 грн
  • Процентна ставка від 1.50% в день
  • Термін позики від 7 до 30 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: 08:00 – 20:00, сб-нд: 09:00 – 18:00

Нацбанк звинуватив ПАТ ТАСкомбанк у махінаціях, схожих на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Національний банк прийняв рішення про невідповідність керівників ПАТ ТАСкомбанк вимогам законодавства через здійснення банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомляє прес-служба НБУ.
"Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (прийнятих у лютому - березні.) Про невідповідність керівників ТАСкомбанк вимогам законодавства", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками ТАСкомбанк своїх службових обов'язків, що призвело до здійснення цим банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юридичними особами в готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% всієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юросіб.
"Разом з тим банк встановив вищезазначеним клієнтам значно менші тарифи на видачу готівки з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку. Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримували шість фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, вищезазначені контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн вторсировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
"До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію", - констатували в регуляторі.
Там також додали, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Раніше група ТАС бізнесмена і політика Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю ЗАТ Завод Кузня на Рибальському, що належав президенту Петру Порошенку.
Також повідомлялося, що російський Сбербанк завершив операцію з продажу української кредитної організації VS Bank бізнесменові Сергію Тігіпку.

Дата публикации: 2018-10-02
Источник: ua.korrespondent.net
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Стало відомо, як будуть перевіряти субсидіантів

Вже з наступного опалювального сезону субсидії будуть видавати грошима. Для цього перевірять усіх субсидіантів.

"Щоб відсіяти липових бідняків, дані про претендентів на субсидії будуть запитувати у Державної фіскал... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Експерт порахував, як подорожчало м'ясо

В Україні за рік на 35% або 141 грн подорожчав м'ясний кошик. У квітні цього року він коштував 543 грн. Минулого — 402 грн.

Лого myZaym.com
Українці знову відчують економічну кризу - експерт

Американські аналітики прогнозують світову економічну кризу. Українські економісти підтверджують проблеми із курсом гривні. Про це повідомляє кореспондент Gazeta.ua. "Із 2007 року знаходимося в межах економічної кризи, яка... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Банки можуть залишитися без кредитних застав

На розгляд господарчої палати ВСУ винесли рішення судді Господарського суду міста Києва Сівакової, прийняте нею 2016 року. Цим рішенням Сівакова спробувала повернути колишнім власникам банку "Надра" Вадиму та Іллі Сегалям,... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Візи в країни ЄС стануть дорожчими

Посли Європейського союзу хочуть змінити візовий кодекс, зокрема збільшити вартість віз з 60 до 80 євро. "Ефективне управління міграцією включає в себе забезпечення можливості повернути тих, хто не має права залишатися в Є... дізнатись більше »

Лого myZaym.com