НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

Реклама
Заробляй разом з «Є-гроші» – повертай менше ніж отримав!
500 – 5000 грндо 5000 грн1й кредит
1 – 31 днів Термін
0.01 % Ставка
Ставка -0.33% на кожен кредит. info_outline
  • Сума від 500 до 20 000 грн
  • від 1 до 31 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 500 до 5 000 грн
  • Процентна ставка від 0.01% в день
  • Термін позики від 1 до 31 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: 09:00 – 18:00, сб-нд: –

Нацбанк звинуватив ПАТ ТАСкомбанк у махінаціях, схожих на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Національний банк прийняв рішення про невідповідність керівників ПАТ ТАСкомбанк вимогам законодавства через здійснення банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомляє прес-служба НБУ.
"Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (прийнятих у лютому - березні.) Про невідповідність керівників ТАСкомбанк вимогам законодавства", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками ТАСкомбанк своїх службових обов'язків, що призвело до здійснення цим банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юридичними особами в готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% всієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юросіб.
"Разом з тим банк встановив вищезазначеним клієнтам значно менші тарифи на видачу готівки з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку. Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримували шість фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, вищезазначені контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн вторсировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
"До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію", - констатували в регуляторі.
Там також додали, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Раніше група ТАС бізнесмена і політика Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю ЗАТ Завод Кузня на Рибальському, що належав президенту Петру Порошенку.
Також повідомлялося, що російський Сбербанк завершив операцію з продажу української кредитної організації VS Bank бізнесменові Сергію Тігіпку.

Дата публикации: 2018-10-02
Источник: ua.korrespondent.net
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Запропонували підняти тарифи на воду

У Києві можуть зрости тарифи на водопостачання і водовідведення.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Київводоканалу. Зараз 1 кубометр холодної води для киян коштує 15,49 грн. У червні тарифи можуть зрости на... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Трудова міграція: чому українці їдуть працювати за кордон

Українці виїжджають за кордон не тільки через вищі зарплати. Загалом там кращі умови праці. "Крім гідних заробітних плат для людини важливі високотехнологічні робочі місця та гідні умови праці. Щоб людина розуміла, що прац... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Україна скоротила імпорт газу майже на третину

Найбільші обсяги блакитного палива були привезені зі Словаччини.

Лого myZaym.com
Держбюджет пішов в мінус майже на 21 мільярд гривень

Роком раніше дефіцит держбюджету був більш ніж удвічі нижче.

Державний бюджет України за січень-березень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 20,564 мільярда гривень, що більш ніж удвічі вище дефіциту за аналогі... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Повідомили, які банки приватизують найпершими

Міністерство фінансів планує повністю вийти з капіталу націоналізованих Приватбанку та Укргазбанку.

"Хочемо повністю вийти з тих банків, які не створювали, а довелося націоналізувати. Це - Приватбанк та Укргазбанк.... дізнатись більше »

Лого myZaym.com