НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

НБУ: через банк Тігіпка незаконно перевели мільярди гривень

Реклама
КредитКаса
400 – 10000 грндо 10000 грн1й кредит
1 – 27 днів Термін
0.01 % Ставка
  • Сума від 400 до 10 000 грн (Перший займ до 10000 грн під 0.01%)
  • від 1 до 27 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 400 до 10 000 грн
  • Процентна ставка від 0.01% в день
  • Термін позики від 1 до 27 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: – , сб-нд: –

Нацбанк звинуватив ПАТ ТАСкомбанк у махінаціях, схожих на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Національний банк прийняв рішення про невідповідність керівників ПАТ ТАСкомбанк вимогам законодавства через здійснення банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомляє прес-служба НБУ.
"Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (прийнятих у лютому - березні.) Про невідповідність керівників ТАСкомбанк вимогам законодавства", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками ТАСкомбанк своїх службових обов'язків, що призвело до здійснення цим банком ризикованої діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юридичними особами в готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% всієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юросіб.
"Разом з тим банк встановив вищезазначеним клієнтам значно менші тарифи на видачу готівки з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку. Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримували шість фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, вищезазначені контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн вторсировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
"До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію", - констатували в регуляторі.
Там також додали, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Раніше група ТАС бізнесмена і політика Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про купівлю ЗАТ Завод Кузня на Рибальському, що належав президенту Петру Порошенку.
Також повідомлялося, що російський Сбербанк завершив операцію з продажу української кредитної організації VS Bank бізнесменові Сергію Тігіпку.

Дата публикации: 2018-10-02
Источник: ua.korrespondent.net
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Невикористані бюджетні кошти можуть перенести на 2019 рік

Уряд може збільшити суму держпідтримки агросектору в 2019 р. до 12,4 млрд грн, перенісши невиплачені цього року бюджетні кошти у спеціальний фонд.

Лого myZaym.com
Україна вже вичерпала 10 видів безмитних експортних квот до ЄС

За даними на середину липня, у 2018 році вітчизняні експортери вже повністю використали безмитні експортні квоти Європейського Союзу на пшеницю, кукурудзу, яблучний і виноградний соки, солод і клейковину, оброблені томати,... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Скільки коштуватиме пляшка алкоголю після подорожчання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вкотре підвищить ціни на алкоголь.

Лого myZaym.com
В Україні заборонили роботу міжнародної платіжної системи

Нацбанк скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи "TYME" через співпрацю із забороненою в Україні російською платіжною системою. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Про незаконну співпрацю, яка становить ризики вини... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
В Україні на 4% збільшилася кількість платників податків

У 2018 році в Україні зросла кількість платників ЄСВ та кількість застрахованих осіб, також збільшились надходження ЄСВ.

Лого myZaym.com