Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

В Україні запропонували ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету здійснення переказів, без відкриття рахунку, на суму понад 30 тис. грн.

У Мінфіні вважають, що подібні перекази повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів. Включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, пише Liga.Zakon.

ГРОШІ ВСІМ

500 – 15000 грндо 15000 грн1й кредит
15000 грнМакс. сума
1 – 30 днів Термін
1.90 % Ставка
Детальніше
  • Мікрозайми від 500 до 15000 грн
  • Процентна ставка від 1.90% в день
  • Термін позики від 1 до 30 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: – , сб-нд: –

Щоб переказати менше 30 тис. грн, достатньо буде мінімальної інформації про ініціатора та отримувача переказу. Йдеться про прізвище, ім'я та по-батькові або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Відповідні вимоги не поширюватимуться на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

Крім того, у Мінфіні анонсували підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторингу про підозрілі операції, будуть доповнювати бухгалтери та податкові консультанти.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
  • 80
4.0
1145
Лого myZaym.com
Сподобалось? Поділіться з іншими!

Читайте також:
star_border
Україну накриють грози

Наступний тиждень в Україні буде з опадами. Дощі, що почалися в Західній Україні на вихідних, переростуть у грози. У вівторок поширяться на Центр та на Північ. Прогода роз'ясниться лише на один день - у середу, передає Укр... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 анонімних криптовалют у світі

Розроблена командою українських програмістів криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових криптовалют з підвищеною анонімністю.

"Вона працює на протоколі CryptoNotе і є однією з небагатьох світових валют, що дозвол... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
У Газпромі прокоментували арешт акцій «Північного потоку-2»

Заява НАК "Нафтогаз" про відновлення судом Швейцарії арешту акцій "Північного потоку" і "Північного потоку-2" не відповідає дійсності.

"Заява Нафтогазу про те, що суд кантону Цуг поновив арешт акцій російських комп... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Які наслідки для економіки має трудова міграція? Коментує заступник головного редактора VoxCheck

Національнйи банк України опублікував звіт, у якому вказує, що через трудову міграцію може сповільнитися економічне зростання. 

Лого myZaym.com
Новий орендар Братського МПЗ налагодив роботу заводу і створив нові робочі місця для жителів селища

Після відновлення роботи підприємство почало виробляти майже 5000-6000 т соняшникової олії вищого і першого сорту і 5500 т соняшникової макухи.

ТОВ "Саундагро" є законним орендарем заводу і не має ніякого відношенн... дізнатись більше »

Лого myZaym.com