Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

В Україні запропонували ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету здійснення переказів, без відкриття рахунку, на суму понад 30 тис. грн.

У Мінфіні вважають, що подібні перекази повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів. Включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, пише Liga.Zakon.

Реклама
ШвидкоГроші
600 – 10000 грндо 10000 грн1й кредит
3 – 14 днів Термін
2.00 % Ставка
  • Сума від 600 до 10 000 грн
  • від 3 до 14 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 600 до 10 000 грн
  • Процентна ставка від 2.00% в день
  • Термін позики від 3 до 14 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: – , сб-нд: –

Щоб переказати менше 30 тис. грн, достатньо буде мінімальної інформації про ініціатора та отримувача переказу. Йдеться про прізвище, ім'я та по-батькові або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Відповідні вимоги не поширюватимуться на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

Крім того, у Мінфіні анонсували підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторингу про підозрілі операції, будуть доповнювати бухгалтери та податкові консультанти.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
 Лотерейний ринок може запустити громадський рух на підтримку соцпроектів - власник УНЛ Фогго

Лотерейний ринок в Україні може запустити громадський рух на підтримку соціальних проектів через лотерею. Про це в своєму інтерв'ю "РБК-Україна" заявив власник Української національної лотереї Майкл Джон Фогго.

Лого myZaym.com
Пояснили, чим небезпечне зростання мінімалки до 4200 грн

Якщо в Україні мінімальна зарплата зросте до 4200 грн, курс гривні може обвалитися. "Втілення в життя обіцянки Володимира Гройсмана про підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень залежить від Національного банку. Від ... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Кабмін може відкласти підвищення ціни на газ

Уряд може продовжити дію спеціального зобов'язання про пільгові умови продажу газу населенню.

Лого myZaym.com
Після скасування мораторію в Україні вартість землі може зрости в три рази, - Bloomberg

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв'ю Bloomberg заявив, що в разі зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення СБ готовий надавати більше фінансової... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Зранку Нацбанк порадував курсом долара

Національний банк України на 8 жовтня встановив курс долара на рівні 28,08 грн. Це на 9 коп.

Лого myZaym.com