Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

В Україні запропонували ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету здійснення переказів, без відкриття рахунку, на суму понад 30 тис. грн.

У Мінфіні вважають, що подібні перекази повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів. Включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, пише Liga.Zakon.

Реклама
КредитКаса
400 – 10000 грндо 10000 грн1й кредит
1 – 27 днів Термін
0.01 % Ставка
  • Сума від 400 до 10 000 грн (Перший займ до 10000 грн під 0.01%)
  • від 1 до 27 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 400 до 10 000 грн
  • Процентна ставка від 0.01% в день
  • Термін позики від 1 до 27 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: – , сб-нд: –

Щоб переказати менше 30 тис. грн, достатньо буде мінімальної інформації про ініціатора та отримувача переказу. Йдеться про прізвище, ім'я та по-батькові або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Відповідні вимоги не поширюватимуться на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

Крім того, у Мінфіні анонсували підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторингу про підозрілі операції, будуть доповнювати бухгалтери та податкові консультанти.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Кількість неоригінального алкоголю збільшилась майже вдвічі

Відверте копіювання зовнішнього вигляду брендів набирає обертів. У порівняні з минулим роком подібні випадки збільшились майже вдвічі.

Лого myZaym.com
Гройсман спрогнозував рівень інфляції наступного року

2019-го інфляція становитиме не більше 10%.

Лого myZaym.com
З червня газ для населення почне стрімко дорожчати

Вже з початку опалювального сезону українці будуть платити згідно з тарифами промислових підприємств. Також скоротиться соціальна норма споживання.
Про це повідомляє агентство "Українські новини" із посиланням на влас... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Повідомили, які банки приватизують найпершими

Міністерство фінансів планує повністю вийти з капіталу націоналізованих Приватбанку та Укргазбанку.

"Хочемо повністю вийти з тих банків, які не створювали, а довелося націоналізувати. Це - Приватбанк та Укргазбанк.... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
З липня українцям заокруглюватимуть суми у чеках

З 1 липня у разі відсутності монет дрібних номіналів суми у чеках заокруглюватимуть. "НБУ впевнений, що правила округлення застосовуватимуть справедливо та прозоро як для покупців, так і продавців. Застосування правил окру... дізнатись більше »

Лого myZaym.com