Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

В Україні запропонували ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету здійснення переказів, без відкриття рахунку, на суму понад 30 тис. грн.

У Мінфіні вважають, що подібні перекази повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів. Включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, пише Liga.Zakon.

Реклама
Швидка Готівочка
200 – 20000 грндо 20000 грн1й кредит
1 – 20 днів Термін
1.80 % Ставка

Щоб переказати менше 30 тис. грн, достатньо буде мінімальної інформації про ініціатора та отримувача переказу. Йдеться про прізвище, ім'я та по-батькові або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Відповідні вимоги не поширюватимуться на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

Крім того, у Мінфіні анонсували підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторингу про підозрілі операції, будуть доповнювати бухгалтери та податкові консультанти.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Плотніков: Уряду не треба пишатись субсидіями, бо це консервація бідності

Закладених у бюджеті коштів уже не вистачає на усіх субсидіантів, тому дуже ймовірно, що уряд піде на скорочення кількості пільговиків.

Лого myZaym.com
З червня газ для населення почне стрімко дорожчати

Вже з початку опалювального сезону українці будуть платити згідно з тарифами промислових підприємств. Також скоротиться соціальна норма споживання.
Про це повідомляє агентство "Українські новини" із посиланням на влас... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Запропонували по-новому виплачувати зарплату українцям

В Україні пропонують скасувати ліміт на готівкові розрахунки понад 50 тис. грн. Його ввели у січні 2017-го.

Лого myZaym.com
Запропонували підняти тарифи на воду

У Києві можуть зрости тарифи на водопостачання і водовідведення.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Київводоканалу. Зараз 1 кубометр холодної води для киян коштує 15,49 грн. У червні тарифи можуть зрости на... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Компанії-гіганти з ЄС незаконно купують український ліс, що вивозиться контрабандою - Сем Лоусон

"Ми знали, звісно, що проблема корупції серйозна. Що нас справді вразило, так це розмір європейських компаній

Лого myZaym.com