Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

В Україні запропонували ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету здійснення переказів, без відкриття рахунку, на суму понад 30 тис. грн.

У Мінфіні вважають, що подібні перекази повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів. Включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, пише Liga.Zakon.

Реклама
Мілоан
500 – 5000 грндо 5000 грн1й кредит
1 – 30 днів Термін
0.01 % Ставка
  • Сума від 500 до 12 000 грн (Перший займ до 5000 грн під 0.01%)
  • від 1 до 30 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 500 до 5 000 грн
  • Процентна ставка від 0.01% в день
  • Термін позики від 1 до 30 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-нд: 08:00 – 20:00

Щоб переказати менше 30 тис. грн, достатньо буде мінімальної інформації про ініціатора та отримувача переказу. Йдеться про прізвище, ім'я та по-батькові або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Відповідні вимоги не поширюватимуться на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

Крім того, у Мінфіні анонсували підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторингу про підозрілі операції, будуть доповнювати бухгалтери та податкові консультанти.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Українців 2019 року чекає підвищення пенсій

У 2019 році Пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок пенсій.

Лого myZaym.com
Український туроператор заявив про скасування ще двох авіарейсів з Києва до Єгипту

Українці знову зіткнулися з проблемами авіаперельотів. Туроператор анонсував скасування двох рейсів, що з'єднували Київ і Шарм Ель Шейх.

Лого myZaym.com
Попередили про шахрайську схему з банківськими картами

Українці все частіше почали отримувати псевдоповідомлення про блокування банківських карт. Шахрайські розсилки здійснювалися за допомогою СМС-повідомлень абонентам одного з українських операторів.... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Скільки коштують ліки від застуди

В Україні розпочався сезон застуд. Медики радять вже починати профілактику.

Лого myZaym.com
Українці «спустили» на нові іномарки мільярд доларів за півроку

Імпорт легкових автомобілів в Україні за перші півроку 2018 року перевищив 985 млн доларів в грошовому вираженні. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби України.

Лого myZaym.com