Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

В Україні запропонували ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету здійснення переказів, без відкриття рахунку, на суму понад 30 тис. грн.

У Мінфіні вважають, що подібні перекази повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів. Включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, пише Liga.Zakon.

Реклама
Позика за кілька хвилин від КредитПлюс
500 – 4000 грндо 4000 грн1й кредит
3 – 30 днів Термін
0.90 % Ставка
  • Сума від 500 до 10 000 грн (Перший займ до 4000 грн під 0.90%)
  • від 3 до 30 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 500 до 4 000 грн
  • Процентна ставка від 0.90% в день
  • Термін позики від 3 до 30 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: – , сб-нд: –

Щоб переказати менше 30 тис. грн, достатньо буде мінімальної інформації про ініціатора та отримувача переказу. Йдеться про прізвище, ім'я та по-батькові або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Відповідні вимоги не поширюватимуться на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

Крім того, у Мінфіні анонсували підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторингу про підозрілі операції, будуть доповнювати бухгалтери та податкові консультанти.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
  • 80
4.0
1145
Лого myZaym.com
Сподобалось? Поділіться з іншими!

Читайте також:
star_border
Українцям скоротили виплати на комунальні субсидії

Українцям у січні-липні 2018-го призначили 734 млн грн субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Лого myZaym.com
Євро дорожчає третій день поспіль

Національний банк України на 6 липня встановив курс долара на рівні 26,42 грн. Це на 1 коп. менше, ніж було вчора.

Повідомляє сайт НБУ.

Лого myZaym.com
В Україні на 8,8% зменшилося виробництво хліба

За 5 місяців 2018 року Україна зменшила виробництво хліба на 8,8%, порівняно із відповідним періодом 2017-го. У січні-травні поточного року виробили 393 тис. т хліба, повідомили у Держстаті.

Лого myZaym.com
Монопольна змова НАК «Нафтогаз» і Укртрансгаз призведе до подорожчання газу - нардеп Войціцька

Нафтогаз і Укртрансгаз вступили в змову з метою заблокувати запуск ринку добового балансування в газотранспортній системі України. Про це заявила під час засідання комітету парламенту з питань паливо-енергетичног... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Українці відмовляються від горілки: що почали пити більше

В Україні почали менше споживати міцний алкоголь. Натомість стали більше пити лікери.

Лого myZaym.com