Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

Тотальний контроль: гроші українців моніторитимуть по-новому

В Україні запропонували ввести ідентифікацію клієнта і встановлювати мету здійснення переказів, без відкриття рахунку, на суму понад 30 тис. грн.

У Мінфіні вважають, що подібні перекази повинні супроводжуватися повною інформацією про платника і одержувача переказу коштів. Включаючи місце проживання, серію і номер паспорта, ідентифікаційний код, пише Liga.Zakon.

Реклама
Позика за кілька хвилин від КредитПлюс
500 – 4000 грндо 4000 грн1й кредит
3 – 30 днів Термін
0.90 % Ставка
  • Сума від 500 до 10 000 грн (Перший займ до 4000 грн під 0.90%)
  • від 3 до 30 днів
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Сума від 500 до 4 000 грн
  • Процентна ставка від 0.90% в день
  • Термін позики від 3 до 30 днів
  • Прийом і обробка заявок: пн-пт: – , сб-нд: –

Щоб переказати менше 30 тис. грн, достатньо буде мінімальної інформації про ініціатора та отримувача переказу. Йдеться про прізвище, ім'я та по-батькові або найменування юрособи, номер рахунку або обліковий номер фіноперації, який дозволяє здійснити відстеження операції.

Відповідні вимоги не поширюватимуться на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг.

Крім того, у Мінфіні анонсували підвищення порога операцій, які підпадають під фінмоніторинг з 150 тис. грн до 300 тис. грн.

Список суб'єктів первинного фінмоніторингу, які повідомлятимуть Держфінмоніторингу про підозрілі операції, будуть доповнювати бухгалтери та податкові консультанти.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
4.0
1145
Лого myZaym.com
Сподобалось? Поділіться з іншими!

Читайте також:
star_border
В Україні впали продажі нових легкових авто

У вересні автопарк України поповнився новими легковими автомобілями кількістю 6800 одиниць.

Лого myZaym.com
В Мінсоцполітики розповіли про нову пенсійну систему

Міністерство соціальної політики працює над законопроектом щодо професійної пенсійної системи.

Лого myZaym.com
Учетверо більше за середні зарплати: скільки фактично отримують нардепи

Народні депутати отримують у місяць понад 32, 5 тис. грн зарплати. Це у 4,5 рази більше за середні зарплати в Україні, повідомляє "Сегодня".

Лого myZaym.com
Керівництво Укравтодору привласнили 30 млн грн

Керівництво Укравтодору викрили на привласненні державних коштів. Йдеться про суму понад 30 млн грн.

Лого myZaym.com
Чому вигідніше розраховуватися платіжною карткою, ніж готівкою

В Україні очікується подорожчання пакетного обслуговування клієнтів банків. Заощадити зможуть ті, хто для розрахунків використовує картки.

Лого myZaym.com