Тотальный контроль: деньги украинцев будут мониторить по-новому

Тотальный контроль: деньги украинцев будут мониторить по-новому

В Украине предложили ввести идентификацию клиента и устанавливать цели осуществления переводов без открытия счета на сумму свыше 30 тыс. Грн.

В Минфине считают, что подобные переводы должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств. Включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код, пишет Liga.Zakon.

Реклама
ГОУФИНГОУ
500 – 2500 грндо 2500 грн1й кредит
1 – 30 дней Срок
1.85 % Ставка
  • Микрозаймы от 500 до 7 000 грн
  • от 1 до 30 дней
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Микрозаймы от 500 до 2 500 грн
  • Процентная ставка от 1.85% в день
  • Срок займа от 1 до 30 дней
  • Приём и обработка заявок: пн-пт: – , сб-вс: –

Чтобы перевести менее 30 тыс. Грн, достаточно будет минимальной информации об инициаторе и получателя перевода. Речь идет о фамилии, имени и отчества или наименования юрлица, номер счета или учетный номер финоперациях, который позволяет осуществить отслеживание операции.

Соответствующие требования не будут распространяться на операции снятия средств со своего счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг.

Кроме того, в Минфине анонсировали повышение порога операций, подпадающих под финмониторинге с 150 тыс. Грн до 300 тыс. Грн.

Список субъектов первичного финансового мониторинга, которые будут сообщать Госфинмониторинга о подозрительных операциях, будут дополнять бухгалтеры и налоговые консультанты.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Цена на газ в Украине: Кабмин принял решение

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

Лого myZaym.com
Наибольший риск для украинской экономики - «похудевший» рынок труда - глава Concorde Capital Игорь Мазепа

Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа считает, что наибольшим риском для украинской экономики сейчас является рынок труда через эмиграцию украинцев. Об этом Игорь Мазепа ра... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Почему в ближайшее время не подорожает проезд в общественном транспорте

В Киеве могут отсрочить подорожание проезда до 8 грн в общественном коммунальном транспорте с 14 июля. 13 июня на заседании комиссии Киеврады по вопросам транспорта поддержали проект решения о запрете повышения тарифов к в... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Кличко назвал размер штрафов за неправильную парковку

Штраф за парковку в неразрешенном месте будет превышать тысячу гривен. "За несколько месяцев вступит в действие закон о парковке. Он даст возможность наполнять местные бюджеты. А главное - улучшить ситуацию на дорогах. И н... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Ремонтники железной дороги скупились у Ахметова металлом еще на 56000000

Филиал «Панютинский вагоноремонтный завод» ПАО «Украинская железная дорога» 10 августа по результатам тендера заказала ООО «Метинвест-СМЦ» металла на 55880000 грн. Об этом сообщается в с... дізнатись більше »

Лого myZaym.com