Тотальный контроль: деньги украинцев будут мониторить по-новому

Тотальный контроль: деньги украинцев будут мониторить по-новому

В Украине предложили ввести идентификацию клиента и устанавливать цели осуществления переводов без открытия счета на сумму свыше 30 тыс. Грн.

В Минфине считают, что подобные переводы должны сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств. Включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код, пишет Liga.Zakon.

Реклама
СС Лоун
400 – 3000 грндо 3000 грн1й кредит
5 – 29 дней Срок
0.01 % Ставка
  • Микрозаймы от 400 до 10 000 грн (Первый займ до 3000 грн под 0.01%)
  • от 5 до 29 дней
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Микрозаймы от 400 до 3 000 грн
  • Процентная ставка от 0.01% в день
  • Срок займа от 5 до 29 дней
  • Приём и обработка заявок: пн-пт: – , сб-вс: –

Чтобы перевести менее 30 тыс. Грн, достаточно будет минимальной информации об инициаторе и получателя перевода. Речь идет о фамилии, имени и отчества или наименования юрлица, номер счета или учетный номер финоперациях, который позволяет осуществить отслеживание операции.

Соответствующие требования не будут распространяться на операции снятия средств со своего счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг.

Кроме того, в Минфине анонсировали повышение порога операций, подпадающих под финмониторинге с 150 тыс. Грн до 300 тыс. Грн.

Список субъектов первичного финансового мониторинга, которые будут сообщать Госфинмониторинга о подозрительных операциях, будут дополнять бухгалтеры и налоговые консультанты.

Дата публикации: 2018-08-03
Источник: gazeta.ua
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Дорогое удовольствие: на сколько подорожали сигареты в Украине

В Украине за первое полугодие cигареты подорожали на 13%.

Лого myZaym.com
Займы и долги: МЭРТ озвучил прогноз на последующие годы

В течение 2019-2021 годов Украина возьмет в долг 336 700 000 000 грн и выплатит 720 500 000 000 грн государственного долга.

Лого myZaym.com
Сколько стоит отдых за рубежом

Украинцы предпочитают летнем отдыхе в Турции, Италии, Испании или Греции.

Лого myZaym.com
Вступил в действие закон Украины об энергоэффективности зданий

Верховная Рада Украины 22 июня 2017 приняла законопроект №4941 «Об энергетической эффективности зданий», который должен приблизить страну к появлению домов с нулевым потреблением энергоресурсов, соответствующей... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Минфин привлек в бюджет 2,4 миллиарда от продажи гособлигаций

Министерство финансов Украины 14 августа 2018 на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет $ 50276000 и 1,020 млрд гривен.

Лого myZaym.com