НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарда гривен

НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарда гривен

Реклама
Алекскредит
100 – 3000 грндо 3000 грн1й кредит
5 – 30 дней Срок
0.01 % Ставка
  • Микрозаймы от 100 до 10 000 грн (Первый займ до 3000 грн под 0.01%)
  • от 5 до 30 дней
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Микрозаймы от 100 до 3 000 грн
  • Процентная ставка от 0.01% в день
  • Срок займа от 5 до 30 дней
  • Приём и обработка заявок: пн-пт: – , сб-вс: –

Нацбанк обвинил ПАО ТАСкомбанк в махинациях, похожих на схемы деятельности конвертационных центров.
Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ПАО ТАСкомбанк требованиям законодательства через осуществление банком рискованной деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает пресс-служба НБУ.
"Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале - марте.) О несоответствии руководителей ТАСкомбанк требованиям законодательства", - говорится в сообщении.
Указано, что основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ТАСкомбанк своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рискованной деятельности в сфере финансового мониторинга.
Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 23 юридическими лицами в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3900000000 гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданной банком за этот период наличных со счетов юрлиц.
"Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньше тарифы на выдачу наличных с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка. Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получали шесть физических лиц", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, вышеуказанные контрагенты якобы собрали 612 000 тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.
"К тому же банк предоставил НБУ недостоверную информацию", - констатировали в регуляторе.
Там также добавили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.
Ранее группа ТАС бизнесмена и политика Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЗАО Завод Кузница на Рыбачьем, принадлежавший президенту Петру Порошенко.
Также сообщалось, что российский Сбербанк завершил сделку по продаже украинской кредитной организации VS Bank бизнесмену Сергею Тигипко.

Дата публикации: 2018-10-02
Источник: ua.korrespondent.net
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Кличко назвал размер штрафов за неправильную парковку

Штраф за парковку в неразрешенном месте будет превышать тысячу гривен. "За несколько месяцев вступит в действие закон о парковке. Он даст возможность наполнять местные бюджеты. А главное - улучшить ситуацию на дорогах. И н... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Назвали банкноты, которые подделывают чаще всего

В первом полугодии 2018 Европейский центральный банк изъял из обращения 301 тыс. Поддельных евробанкнот.

Лого myZaym.com
В Украине подорожает бытовая техника

В Украине запретят продавать технику, которая не соответствует требованиям экодизайна.

Лого myZaym.com
Украина вошла к десятке стран с наибольшими расходами

Украина вошла к десятке стран мира, которые больше всего тратят на продукты. "По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в десятку стран, граждане которых больше всего тратят на продукты. Если сложить р... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
Сколько стоит вишня на украинских рынках

В Украине подешевели клубника и черешня. Цены снизились до 15-35 грн за кг. Кроме того, на рынках начали продавать вишню из Закарпатья. В среднем просят 30 грн за кг. Правда, предложение вишни пока что ограничено. Однако п... дізнатись більше »

Лого myZaym.com