НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарда гривен

НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарда гривен

Реклама
Кешберрі
100 – 3000 грндо 3000 грн1й кредит
7 – 30 дней Срок
1.50 % Ставка
  • Микрозаймы от 100 до 8 000 грн
  • от 7 до 30 дней
  • Погашение: в конце срока
  • Пролонгация
  • Отсрочка
  • Штрафы
  • Место заключения договора: онлайн
  • Получение займа: банковская карта, qiwi кошелек, платёжные системы, банковский счет
  • Микрозаймы от 100 до 3 000 грн
  • Процентная ставка от 1.50% в день
  • Срок займа от 7 до 30 дней
  • Приём и обработка заявок: пн-пт: 08:00 – 20:00, сб-вс: 09:00 – 18:00

Нацбанк обвинил ПАО ТАСкомбанк в махинациях, похожих на схемы деятельности конвертационных центров.
Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ПАО ТАСкомбанк требованиям законодательства через осуществление банком рискованной деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает пресс-служба НБУ.
"Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале - марте.) О несоответствии руководителей ТАСкомбанк требованиям законодательства", - говорится в сообщении.
Указано, что основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ТАСкомбанк своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рискованной деятельности в сфере финансового мониторинга.
Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 23 юридическими лицами в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3900000000 гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданной банком за этот период наличных со счетов юрлиц.
"Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньше тарифы на выдачу наличных с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка. Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получали шесть физических лиц", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, вышеуказанные контрагенты якобы собрали 612 000 тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.
"К тому же банк предоставил НБУ недостоверную информацию", - констатировали в регуляторе.
Там также добавили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.
Ранее группа ТАС бизнесмена и политика Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЗАО Завод Кузница на Рыбачьем, принадлежавший президенту Петру Порошенко.
Также сообщалось, что российский Сбербанк завершил сделку по продаже украинской кредитной организации VS Bank бизнесмену Сергею Тигипко.

Дата публикации: 2018-10-02
Источник: ua.korrespondent.net
4.0
1145
Лого myZaym.com
Понравилось? Поделитесь с другими!

Читайте также:
Плотников: Правительству не надо гордиться субсидиями, потому что это

Заложенных в бюджете средств уже не хватает на всех субсидиантив, поэтому очень вероятно, что правительство пойдет на сокращение количества льготников.

Лого myZaym.com
Де в Києві найдешевше орендувати житло

Дешевле всего арендовать квартиру можно в Деснянском районе столицы. Из-за отсутствия метро цены на аренду намного ниже, чем в других частях города. Аренда комнаты будет стоить около 2500 грн, однокомнатной квартиры - 5500... дізнатись більше »

Лого myZaym.com
В Украине подорожает бытовая техника

В Украине запретят продавать технику, которая не соответствует требованиям экодизайна.

Лого myZaym.com
Украинским банкам запретили принимать русскую банкнот

Национальный банк Украины запретил принимать и обменивать русскую банкнот номиналом 100 рублей и монета - 3 рубля. НБУ разослало телеграмму всем банкам, Укрпочте и небанковским финансовым учреждениям, пишет "Капитал".

Лого myZaym.com
Когда Украина получит деньги от МВФ: назвали условие

Получение транша МВФ зависит от одобрения Верховной рада закона об антикоррупционном суде. "Ожидаем, что закон об антикоррупционном суде будет принят в июне. После чего начнется пересмотр программы сотрудничества с Междуна... дізнатись більше »

Лого myZaym.com